美加金联移民

美国时间9月3日星期三美国证监会（Securities and Exchange Commission，简称SEC）正式对加州洛杉矶市的EB-5投资移民律师Justin Lee（韩裔美籍，一译“李沐育”），其妻Rebecca Lee，另外一名合伙律师Thomas Kent一起提起公诉（Case 2:14-cv-06865）。

 

公诉书指控被告于2009年3月到2011年4月近两年期间以EB-5投资移民项目的名义从2二十四位投资人中处融资一千一百四十五万五千美元用于堪萨斯州的乙醇提炼厂项目。然而SEC（美国证监会）着手调查后发现，该生产厂非但从未动工，Justin一伙还将这笔资金大部分用于了跟EB-5投资毫无关联的事项，包括菲律宾提取铁矿石的项目。上述事件已构成对投资移民者的严重欺诈。

 

虽然这一事件并不是SEC针对某个EB-5投资移民项目欺诈的首次起诉（芝加哥会议中心诉讼案是首次），但是这的确是SEC历史上第一次把欺诈指控清楚指向EB-5项目移民律师。

 

Justin身份特殊，既是区域中心负责人，也是移民律师，还对移民局宣称自己是公证会计师。很显然，Justin的律师名义在整个欺诈操作过程中起到了非常主要的作用。事发之后就被加州律师协会取消资格的Justin在把投资移民者的资金偷偷用于非EB-5 事项的同时从未向投资人披露正确信息，同时还使用了偷梁换柱等各种策略，并将其他公司名义雇佣的新雇员冒充为开办乙醇加工厂的，向美国移民局证明“就业到位”。

 

SEC对EB-5项目监管的核心

目前美国证监会（SEC）已开始着手调查每一个EB-5投资移民项目的操作细节并且对此类“残渣余孽”一一提起公诉，这一举动表明美国EB-5投资移民行业的监管格局正发生着前所未有的改变。纵观SEC从去年初开始的四次重拳出击，从芝加哥会议中心项目诈骗案，加州富腾区域中心老板Michael Wang庞氏欺诈案，德州现在美国区域中心拉米雷斯私用EB-5资金案，以及今年的Justin Lee偷用资金案，SEC的关注焦点毫无疑问的集中在了一点上：EB-5项目是否向投资人/移民局陈述一个计划而事实上融资到手后却把资金用于另外一个与EB-5批准计划无关的项目。

 

芝加哥会议中心尽管融资规模大，但毕竟没有发展到真正把资金挪用的那一步，因此指控是围绕着文件内容真实性和市场宣传的虚假性展开，属于“预谋欺诈”。之后三次针对区域中心（或其老板）的诉讼指控都是已经掌握了事情的真心以及确凿的证据。EB-5投资移民资金已经被用于不相关的项目是属于“事实欺诈”。