美国投资移民者必知的尽职调查29问（一）

1、项目是否有最小投资人数？这些数量的投资移民者是否已经到位或者有把握会到位？如果投资人不能到位，项目开发商有没有方案，在投资人少于最小投资人数时，仍可以运行项目。

2、区域中心在当地是否获批，是否有所运行项目行业的必要许可证。

3、项目开发商有没有为其项目投入资金？

4、资金流中有没有一部分来源于第三方融资渠道？如果有的话，这部分资金是否已到位？这种第三方融资渠道是否一来政府承诺，如补助金、税收激励融资，是否已得到政府保证？

5、项目有没有I-526预核准？有无投资移民者的I-526申请已被批准或拒绝？有无项目补件通知？

6、区域中心或项目开发商曾经有没有I-829申请被通过或拒绝的经历？

7、如果投资额是基于高失业地区的50万美金，此地区现在的目标就业区确认函是否有效？该地失业率是否在合理范围内超出所需失业率，如此做到这一点，那么该地区因为TEA状态变动导致项目失败的风险会小很多

8、如果项目创造就业是依赖于超出两年时间的建筑工程，那么建筑工程时间表是否被合理估计，并且符合行业标准？

9、如果项目创造就业是部分一来建筑工程，那么建筑开支是否合理，并且符合行业标准？

10、是否有保证还款或者房产抵押还款？如果这样，项目不符合移民局“资金风险化”的要求。

11、人均就业数是否远远超出10人，这种情况下，就算项目未到达预期效果，项目就业数也能达到移民局要求。

12、项目是否会在EB-5投资移民者资金到位前就开始？EB-5资金是否在项目建设开始前就已经明确地作为资金流参与项目。

13、房地产项目就业岗位是否依赖于租户？如果是，根据现今主流的美国移民局政策来说，这部分就业很难通过移民局的标准。

15、投资移民者所甄选的酒店项目的就业岗位是否部分依赖于房客开支以及其他住宿开销？如果是，项目很难达到移民局要求。

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